中欧体育香港海关侦破跨国钻石贸易洗钱案 案值约5亿港元发布日期：2024-01-02 10:35:46 浏览次数：
中欧体育中新社香港12月28日电 (记者 戴梦岚)香港海关12月28日召开记者会通报称，日前首次侦破犯罪集团以跨国钻石贸易为掩护的洗黑钱案件，案值约5亿港元；已拘捕4名嫌犯，并冻结了他们名下共约820万港元资产中欧体育。
香港海关财富调查科署理监督杨郁文介绍，海关人员今年初对一个跨国清洗黑钱集团展开调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现该集团分别在香港及印度设立钻石贸易公司中欧体育，于2021年从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石；该集团的印度钻石贸易公司收到货物后，将巨额犯罪所得汇款给香港同伙。上述可疑交易总额高达5亿港元。
杨郁文说，经深入调查后中欧体育，海关人员于12月19日至20日采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的犯罪嫌疑人中欧体育，包括1名中国籍男子及3名非华裔男子，相信4人分别为跨国洗黑钱集团的主脑中欧体育、骨干及基层成员。
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