中欧体育项目公司股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。股东会作出的非重大事项决议，应由出席股东会会议的股东所代表表决权过半数同意即可通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及项目公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项决议，必须经全体股东通过。
项目公司设董事会，董事会成员为7名，一公局集团提名3名、中咨集团提名1名、中交产投提名1名，阳江交投提名1名，职工董事1名，由一公局集团推荐，经职工大会选举产生。董事长由一公局集团委派并经董事会选举产生。
项目符合公司产业发展方向，区位较好，有利于公司提前抢占优质资源，稳定区域项目地材价格，提升全产业链优势。
（一）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于一公局集团与中交产投及中咨集团、阳江交投共同成立项目公司并投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区项目及所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，4名关联董事王彤宙先生、王海怀先生中欧体育、刘翔先生、米树华先生回避表决，公司4名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。
（二）公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-069
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、部分老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金由57亿元增加至90亿元。
● 本次中交租赁增加注册资本构成公司与关联方机场建设集团、振华重工共同投资，涉及关联交易金额为32.13亿元。本次交易未构成重大资产重组。
● 过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易9.39亿元。
● 过去12个月内至本次交易为止，公司与同一关联人的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为41.52亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为40.29亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
(一) 本次增资通过“盈余公积和未分配利润转增、老股东与新股东现金增资”的方式，将中交租赁注册资本金增加至90亿元。涉及关联交易金额约为32.13亿元（最终金额以经中交集团备案的资产评估结果为准）。
(三) 2023年8月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中交租赁增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。
(一) 机场建设集团、振华重工是公司控股股东中交集团附属公司，根据《上市规则》《关联交易指引》的规定，机场建设集团、振华重工是公司的关联人。
中国民航机场建设集团有限公司1994年5月在北京市注册成立，统一社会信用代码：5XW，，其基本情况如下：
5. 经营范围：为民航机场工程的设计、咨询、建设、科技研发、工程监理、工程总承包等，目前注册资本金为，由中交集团持股49%，首都机场集团持股31.48%，上海华东建设持股7.45%中欧体育，广东中南实业持股5.93%，民航成都电子持股3.75%，广东空管中心持股2.39%。机场建设集团是中交集团的控股子公司，属于公司的关联（连）人。
6. 财务情况：截至2022年12月31日，经审计的机场建设集团总资产为231.50亿元，净资产为104.09亿元，2022年营业收入为78.88亿元，净利润为4.82亿元。
振华重工系上海证券交易所上市公司，股票代码为600320。振华重工现持有上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：53D），其基本情况如下：
5. 经营范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备中欧体育、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品等。
6. 财务情况：截至2022年12月31日，经审计的振华重工总资产为782.13亿元，净资产为181.22亿元，2022年营业收入为301.92亿元中欧体育，净利润为3.72亿。
本次交易类型属于与关联人对中交租赁共同增资构成的关联交易，涉及关联交易金额为32.13亿元。
（三）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
注：2021-2022年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年6月30日财务数据未经审计。
标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。
根据中通诚资产评估有限公司出具的《中国交通建设集团有限公司参控股企业拟增资中交融资租赁有限公司所涉及中交融资租赁有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字[2023]第11141号），以2022年12月31日为基准日，中交融赁股东全部权益评估价值为859,426.53万元，较股东全部权益账面价值774,808.37万元，评估增值84,618.17万元，增值率10.92%；较归母净资产账面价值849,055.04万元，评估增值10,371.50万元，增值率1.22%。
本次关联交易定价是根据中交租赁实际运营状况并参考资产评估报告的基础上确定的，定价依据与交易价格公允合理。
(一) 协议进展：各股东方已经就增资协议内容取得一致意见，拟于本次董事会审议后签署。
(二) 协议签约方：本次增资协议签约方分别为中交资本、中和物产、中交国际、中路投资、振华重工、机场建设集团及中交租赁。
1. 治理结构：中交租赁董事会人员的构成由中交资本提名三名、中路投资、振华重工、民航机场建设集团、中和物产各提名一名董事，经中交租赁章程规定的程序产生。
2. 分红安排：自本次增资完成之日起，各方根据其各自所持中交租赁出资额之所占股权比例，享有相应的股东权利并承担股东义务，各股东按照认缴出资计算股权比例，按照实缴出资比例计算分取红利。中交租赁每年分红比例以年度股东会决议为准。
本次交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(一) 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中交租赁增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，4名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、米树华先生回避表决，公司4名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。
(二) 公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
(一) 《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》
(二) 《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项关联交易事项的独立意见》
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-065
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年8月28日，本次董事会以现场会议方式召开。董事会8名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2023年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》
同意公司2023年度中期业绩公告和中期报告文稿（H 股）以及公司2023年度半年度报告文稿（A 股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。
同意公司2023年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币25,700,000元（含税价格），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书为准。
（一）同意自2023年1月1日开始，公司按照《企业会计准则解释第16号》的规定，调整和规范递延所得税会计处理。
（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（）发布的关于会计政策变更事项的公告。
（一）同意公司2023年计划发起新设基金规模300亿元，认缴基金规模100亿元。
（二）该事项的详细情况请见上海证券交易所网站（）发布的中国交通建设股份有限公司关于2023年度基金计划的公告。
六、审议通过《关于审议2023年半年度〈中国交建对中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》
七、审议通过《关于制定〈中国交建公司治理主体议事清单（2023年版）〉的议案》
八、审议通过《关于中国路桥投资建设塞内加尔达喀尔北部出城高速公路项目的议案》
同意中国路桥投资建设塞内加尔达喀尔北部出城高速公路项目，总投资不超过1.21亿欧元。
九、审议通过《关于四航局投资阳江市阳西县溪头镇凤凰岭矿区二期建筑用片麻岩矿项目的议案》
同意四航局全资设立项目公司，投资建设运营阳江市阳西县溪头镇凤凰岭矿区二期建筑用片麻岩矿项目，项目总投资54.08亿元，其中资本金占总投资35%，约18.93亿元。
十、审议通过《关于一公局集团联合体投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）项目及所涉关联交易的议案》
（一）同意一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照51%：25%：15%：9%股比组建项目公司，参与投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目，注册资本约4.1亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资，涉及关联交易金额为2.7亿元。
（三）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、米树华先生已回避表决。
（四）该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）发布的关于子公司与关联方共同投资成立项目公司所涉关联交易的公告。
十一、审议通过《关于中交融资租赁有限公司增加注册资本金及所涉关联（连）交易的议案》
（一）同意公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、部分老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金57亿元增加至90亿元，涉及关联交易金额为32.13亿元。
（三）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、米树华先生已回避表决。
（四）该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）发布的中国交通建设股份有限公司关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-066
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据财政部会计准则执行相关要求，中国交建需执行财政部于2022年12月13日印发的《企业会计准则解释第16号》（简称准则解释）。该准则解释对递延所得税资产业务处理和财务报表列报作了进一步调整和规范，其变动涉及公司会计政策变更。
2023年8月28日，公司第五届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国交建会计政策变更事项的议案》；2023年8月28日，公司第五届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国交建会计政策变更事项的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司自2023年1月1日起执行本次会计政策变更。根据准则解释的相关规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（简称交易），不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
结合准则解释及公司实际业务，该政策变更主要影响公司租赁业务的会计处理。政策变更前，租赁业务初始仅需确认使用权资产和租赁负债，无需确认递延所得税资产和递延所得税负债；变更后，企业应确认上述递延所得税资产、递延所得税负债及相应所得税费用。
经梳理，该政策变更对中国交建资产负债表科目、利润表科目影响较小，对2022年度报表影响情况见下表（万元）：
目前半年度报告尚在审定沟通过程中，预计对2023年半年度资产负债表影响约400万元左右，对2023年半年度利润影响约200万元左右。上述影响金额最终以半年度审阅报告为准。
需说明的是，该变更对利润表科目的影响，仅体现为不同会计期间所确认利润数据的变动，即拉通全交易过程来看，该准则变动对利润无影响。
本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务报表无影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》要求而进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-070
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月18日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年8月28日，本次监事会以现场会议方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议。
一、 审议通过《关于审议公司2023年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》。
（一）公司2023年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2023年度半年度报告（A股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2023年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2023年度半年度报告（A股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。
（三）未发现公司2023年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2023年度半年度报告（A股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。
（四）监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）同意自2023年1月1日开始，公司按照《企业会计准则解释第16号》的规定，调整和规范递延所得税会计处理。
（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（）发布的关于会计政策变更事项的公告。
三、 审议通过《关于一公局集团联合体投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）项目及所涉关联交易的议案》
(一) 同意一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照51%：25%：15%：9%股比组建项目公司，参与广东省阳江市阳东区锅盖岭矿区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目竞拍，注册资本约4.1亿元。本项目涉及与关联方中交产投共同投资中欧体育，关联交易金额为2.7亿元。
(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（）发布的中国交通建设股份有限公司关于子公司与关联方共同投资成立项目公司所涉关联交易的公告。
四、 审议通过《关于中交融资租赁有限公司增加注册资本金及所涉关联（连）交易的议案》
（一）同意公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润转增、老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金由57亿元增加至90亿元，涉及关联交易金额为32.13亿元。
（二）该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）发布的关于中交租赁增加注册资本金所涉关联交易的公告。